人進行。
那個時代信息還沒有現在流通的這麽快,大部分的銀行也都是用紙張記錄客戶的存款信息,數目。
而在那時假身份也非常的好用,被查出來的可能性很低,銀行的審查也並沒有現在這麽嚴格。
所以那時用個人作為洗錢的中轉站,是非常隱蔽,不容易被發現的。
而自從希爾西成立之後,賬本的錢財來往對象,就變成了各種公司,和企業主。
大多都變成了公對公的錢財來往方式,以希爾斯的本質飛機產業作為掩護,大肆的洗錢。
而根據這些賬本記載,全世界範圍內和希爾斯有合作的公司,大概有兩百家左右。
其中能夠從賬本上看出不一般關係的,就占了三分之二還多。
其他的一些業務往來,都是正常業務往來,看起來並不像是洗錢的資金流動。
但這三分之二的公司,就足以令人震驚的了,這麽多的公司,難道都是他們的產業嗎?
吳浩明心中無比的震撼,他秘密的組織了一些人,按照這些賬本上的公司,追查了下去。
這一查不要緊,線索完全的分散了。
這麽多的公司,從哪一家查起,全部都查,給你一年的時間,也搞不定啊!
即使隻盯著一家公司查,但是如果沒有內應的話,也很難查到什麽有用的東西。
就算現在吳浩明已經掌握了希爾斯所有的資產,但是如果沒有這些秘密賬本,他也是什麽都查不出來。
那些秘密的賬目往來,是不會記載在正常的公司賬目上的。
都是私下裏的秘密資金流動,而且都是用的秘密賬戶和匿名賬戶,還有一些根本就是套用的別人的賬戶,用黑客的手段“借用”別人的銀行卡賬戶,進行資金的轉移。
他們絕對有一套完整的洗錢體係,並且非常的完善,隱秘。
因此很難追查,不過這裏麵也有近期的賬目往來,這些近期洗錢的使用的公司,肯定是能夠聯係上的。
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